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網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的出現(xiàn),，方便貨主和司機(jī)達(dá)成貨運(yùn)交易，提高了物流效率,。然而,，詐騙分子卻利用某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的審核漏洞，冒充貨主和司機(jī)進(jìn)行雙向詐騙,。

經(jīng)山東省膠州市檢察院提起公訴,，日前，法院以詐騙罪判處李某甲有期徒刑六年,，并處罰金5萬元,，判處王某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金1萬元,；以掩飾,、隱瞞犯罪所得罪判處崔某等5人有期徒刑三年至一年八個月不等，適用緩刑,，各并處罰金,；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處張某拘役四個月，緩刑六個月,，并處罰金5000元,。

一個月內(nèi)發(fā)生多起報案

2023年4月3日，膠州市的毛經(jīng)理在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺發(fā)布信息,，要求將價值28萬余元的大豆油運(yùn)送到甘肅省嘉峪關(guān)市,。很快就有司機(jī)在平臺上接單，毛經(jīng)理添加對方微信后,，對方發(fā)來了自己的駕駛證和行駛證照片,，毛經(jīng)理便將發(fā)貨地址和收貨地址告訴了對方。第二天,，司機(jī)開車到廠里裝貨出發(fā),。兩天后，收貨方聯(lián)系毛經(jīng)理,，稱沒有收到貨物,，也聯(lián)系不到司機(jī)。毛經(jīng)理意識到被騙,，遂報警,。

類似的事情，青海省西寧市的嚴(yán)經(jīng)理也遇上了,。嚴(yán)經(jīng)理是某大豆油公司的負(fù)責(zé)人,，該公司在膠州設(shè)有生產(chǎn)子公司。2023年4月26日,，嚴(yán)經(jīng)理在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺找到司機(jī)王某,，請其將一批大豆油從膠州運(yùn)往西寧。王某從膠州取完貨的第二天,，嚴(yán)經(jīng)理便接到了一通來自河南省鄭州市糧油采購商的電話,，向其詢問公司生產(chǎn)的大豆油價格。從糧油采購商的口中,，嚴(yán)經(jīng)理得知自己公司生產(chǎn)的大豆油在鄭州的售價竟比出廠價還便宜,。而且更為蹊蹺的是，公司生產(chǎn)的大豆油從未在鄭州出售過,，而前一天剛從膠州廠家發(fā)出的貨物還在路上,，怎么會有鄭州的采購商前來詢價,？

擔(dān)心運(yùn)出的貨物被人私下買賣，嚴(yán)經(jīng)理馬上聯(lián)系膠州廠家的宋經(jīng)理,，了解到當(dāng)天下午向鄭州糧油采購商出售的正是從膠州拉走的貨物,，而此時司機(jī)王某已經(jīng)聯(lián)系不上了。宋經(jīng)理遂報警,。

實際上，王某出發(fā)沒多久,，就接到一個自稱“貨主”的人打來的電話,，以大豆油有質(zhì)量問題為由讓他將貨運(yùn)到鄭州，并且承諾比正常運(yùn)費(fèi)多付3000元,。去往鄭州的路上,，王某接到宋經(jīng)理的電話，告訴他貨物要運(yùn)往西寧,，不能運(yùn)到別的地方,。王某此時明白了打電話給他的“貨主”其實是騙子，但為了高額運(yùn)費(fèi),，王某還是決定按照對方的要求將手機(jī)關(guān)機(jī),，在鄭州卸貨后直接離開。

然而,，被騙的不止是貨主,。2023年4月1日，司機(jī)張某在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺接到一個從山東省棗莊市嶧城區(qū)運(yùn)貨到云南省雙江縣的訂單,，在加了貨主微信后,，對方發(fā)來發(fā)貨地址和收貨地址，并要了張某的行駛證,、駕駛證和身份證照片,。3天后，張某趕到云南,，卸完貨后對方說晚點結(jié)算運(yùn)費(fèi),。沒有等到運(yùn)費(fèi)的張某找到貨主，才知道運(yùn)費(fèi)早就轉(zhuǎn)到別人的銀行賬戶上了,。發(fā)現(xiàn)被騙后,，張某馬上報警。

鎖定提款人深挖背后主謀

膠州廠家的宋經(jīng)理報警后,，公安干警在鄭州找到了詢價的糧油采購商,，糧油采購商表示自己是從大豆油的外包裝上找到了嚴(yán)經(jīng)理的電話，并且已經(jīng)購買了大豆油,，支付了貨款,。在凍結(jié)收款賬戶時，公安干警發(fā)現(xiàn)有10萬元錢款已被人提現(xiàn)。順著這條線索,，公安干警在山東省濰坊市一家賓館內(nèi)抓獲了取現(xiàn)的李某甲等3人,，并當(dāng)場扣押現(xiàn)金9.9萬元。

到案后,，李某甲等人供述稱,，他們受某國外社交軟件上的網(wǎng)友“金邊大牛哥”指使，在扣除自己的“報酬”后將錢款匯入指定賬戶,，但是他們并不知道對方的真實身份,。根據(jù)李某甲等人交代的犯罪事實，公安機(jī)關(guān)將此前報警的幾起案件并案處理,。隨后,，與李某甲一同實施犯罪的司機(jī)王某以及負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的張某、崔某等5名犯罪嫌疑人相繼到案,。

由于犯罪分子作案時使用的微信賬號和電話號碼均已注銷,，公安機(jī)關(guān)無法查明李某甲等人上線的真實身份，案件陷入了僵局,。

2023年6月2日,，膠州市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕李某甲等8人,。在仔細(xì)審查李某甲與“金邊大牛哥”的聊天記錄后,，檢察官發(fā)現(xiàn)，二人從2022年起開始合作,，李某甲最初只是提供銀行卡和電話卡用于轉(zhuǎn)賬,，后來因被害人報警，銀行卡被凍結(jié),，“金邊大牛哥”便讓李某甲提現(xiàn)后匯入指定賬戶,。根據(jù)這一線索，該院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從李某甲提供的銀行卡流水入手,，查找錢款去向,，并調(diào)取與該網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺有關(guān)的報案記錄，查找類似案件,。

很快,，公安干警發(fā)現(xiàn)，李某甲為“金邊大牛哥”提供的銀行卡已因涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被凍結(jié),，且曾經(jīng)作為二級卡在另外一起詐騙案中轉(zhuǎn)過涉案款,。通過這筆款項，公安機(jī)關(guān)找到了正在監(jiān)獄服刑的李某乙和朱某,。二人此前因在某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺上騙取運(yùn)費(fèi)被判刑,。李某乙,、朱某與李某甲等人的作案時間有重合點。公安干警進(jìn)行提審后,，李某乙承認(rèn)自己就是“金邊大牛哥”,。

把好定性關(guān)精準(zhǔn)打擊詐騙犯罪

經(jīng)查，李某乙,、朱某等人利用某網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的審核漏洞,，在平臺上扮演不同的角色：他們先假冒司機(jī)接單，讓貨主提供發(fā)貨地址和收貨地址,，再冒充貨主高價發(fā)布訂單招攬司機(jī),，套取司機(jī)的身份證、行駛證和駕駛證照片,，以司機(jī)的名義發(fā)給真正的貨主。司機(jī)完成裝貨任務(wù)后,，李某乙等人獲取貨物的質(zhì)檢證明等信息,，在網(wǎng)上找買家出售，達(dá)成交易后即讓正在路上的司機(jī)改變行程,，運(yùn)送到買家處,。如果找不到買家，李某乙等人就在貨物運(yùn)到后冒充司機(jī)騙取運(yùn)費(fèi),。整個過程中,，真正的貨主和司機(jī)自始至終沒有直接聯(lián)系過，都是李某乙等人在中間傳達(dá),，等到貨主或司機(jī)發(fā)現(xiàn)被騙后,，貨款或者運(yùn)費(fèi)早已被轉(zhuǎn)移。收到錢款后,，李某乙等人就馬上聯(lián)系李某甲轉(zhuǎn)賬,、取現(xiàn)。經(jīng)查,，李某乙等人的涉案金額達(dá)96萬余元,。

案件被移送膠州市檢察院審查起訴后，檢察官經(jīng)審查認(rèn)為,，李某甲與李某乙長期穩(wěn)定合作,，且在意識到李某乙實施的是詐騙行為后仍幫助其轉(zhuǎn)賬、取款,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪共犯,；王某知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實施詐騙犯罪，仍聽從詐騙人員的安排,，幫助其虛構(gòu)事實,、隱瞞真相,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的幫助犯；張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,，仍將自己的銀行卡提供給他人使用,，提供支付結(jié)算幫助，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,。據(jù)此,，該院依法改變李某甲、王某,、張某涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪的定性。

今年2月1日,，膠州市檢察院對李某甲等8人提起公訴,。8月2日，法院經(jīng)審理作出上述判決,。一審判決后,，李某甲提出上訴，二審期間其申請撤回上訴,，原審判決現(xiàn)已生效,。

因在該案中發(fā)現(xiàn)李某乙、朱某的漏罪,，11月22日,，二人被押解回膠州再審。目前,，案件正在進(jìn)一步辦理中,。